一起多年前的“信用卡套现”案件再次成为焦点，瑞银信支付技术有限公司（以下简称“瑞银信”）的POS机商户吴某、张某和刘某被公安机关认定涉嫌非法经营，牵连代理商山东联众科技公司（以下简称“联众公司”）负责人李某，也被检方提起公诉。案件于2024年9月23日在山东省聊城市东昌府区人民法院开庭审理。
案件历史：案件起源于2017年，涉及的POS机由联众公司办理，导致负责人李某被牵连。
侦查过程：聊城市公安局茌平分局在2017年查办了一起POS机套现非法经营案，刘某和李某被立案侦查。后经过侦查，李某被认定“尚不构成刑事处罚”。
再次侦查：2022年初，李某、吴某和方某再次被立案侦查，并被追究刑事责任。
法庭审理
辩护观点：李某的辩护律师提出，存在重复立案情形，并对管辖提出异议。律师认为，根据相关指导意见，李某作为代理中介不具有此类案件的主体资格。
指控内容：检方指控李某明知吴某、张某等人使用POS机刷卡套现牟利，仍为其提供POS机。
李某辩护：李某不认罪，称他无法掌控下游代理商的违法行为，且没有推广有违法功能的POS机。
合规经营建议：此案件提醒代理商需加大对业务员及下级代理商的培训，确保合规展业，留存培训资料以备不时之需。
